Strategi Bank Sentral
Dalam usaha untuk mengatasi persoalan taruhan ilegal, Bank Sentral Brasil mengeluarkan Resolusi Bank Sentral No. 569. Regulasi ini mengubah kebijakan sebelumnya agar lebih efektif dalam mengenali dan mengurangi risiko penipuan, serta mendeteksi transaksi finansial yang terkait dengan kegiatan perjudian ilegal.
Peningkatan Kendali
Dengan kebijakan ini, pengawasan terhadap individu maupun organisasi yang terlibat dalam taruhan gelap diperketat. Bank Sentral kini dapat lebih efektif dalam mendeteksi operasi perjudian tanpa izin, membatasi gerak para pelaku yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
Peran Penting Institusi Keuangan
Mulai 30 November 2026, lembaga keuangan diwajibkan menerapkan sistem pemantauan dan berbagi informasi. Sejak 1 Desember, mereka harus melaporkan transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan perjudian ilegal. Sistem "Fraud Marker" digunakan untuk mengidentifikasi akun yang terlibat dalam aktivitas ini, mirip dengan mekanisme penipuan Pix.
Evaluasi dan Saran TCU
Pada 19 Mei, TCU menerbitkan laporan yang menunjukkan kelemahan dalam pengawasan pemerintah terhadap perusahaan taruhan. Laporan oleh Menteri Jorge Oliveira ini menggarisbawahi ancaman pencucian uang, pengaturan pertandingan, dan penghindaran pajak oleh operator ilegal. TCU memberikan rekomendasi spesifik bagi Bank Sentral untuk menghentikan transaksi taruhan ilegal.
Langkah ini mencerminkan komitmen Brasil dalam melawan pasar taruhan ilegal yang merugikan ekonomi dan sosial. Diharapkan tindakan tegas Bank Sentral dapat mengurangi aktivitas ilegal dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara.
